柬埔寨商业部筛查企业股东 34人被列为风险对象 其中7人涉金融犯罪风险

（金边讯）柬埔寨商业部在过去6个月的企业审查行动中，发现34名企业相关人员被国际金融风险筛查系统列为可疑对象，其中7人涉及金融犯罪风险。商业部表示，将要求有关人员转让股份、退出公司，否则相关企业可能面临强制解散。

商业部国务秘书文沙拉莫尼昨日（8日）透露，该部已引进国际金融风险筛查系统World-Check，对在柬注册企业的股东进行背景审查，以识别涉及洗钱、金融犯罪及其他违法活动的高风险人员。

他表示，过去6个月的筛查行动共发现34名被系统标记为可疑对象的人员，其中7人被列有金融犯罪相关风险记录。

文沙拉莫尼强调，对于涉及有关风险的企业股东，商业部将要求其转让股份并退出公司。若拒绝配合，相关企业在依法处理税务及债务问题后，将面临解散。

他指出，柬埔寨政府已明确选择发展合法、透明的经济，坚决打击网络诈骗及其他非法经济活动。

“柬埔寨不是网络诈骗集团的避风港，更不会成为他们最后的落脚点。”

据介绍，World-Check是国际金融机构广泛使用的风险情报筛查工具，可协助识别涉及洗钱、金融犯罪及其他合规风险的个人和企业。

目前，商业部已开始试用该系统，优先审查未按规定提交年度申报资料的企业，以加强企业股东背景核查。

文沙拉莫尼表示，企业年度申报如同每年进行一次“健康检查”，有助于政府掌握企业实际经营状况，并识别注册后长期没有开展经营活动的公司。

柬埔寨近年来持续加强打击网络诈骗及相关金融犯罪，并通过企业监管、股东背景审查及国际执法合作，防止犯罪网络利用合法企业从事非法活动。