涉数千万美元加密货币诈骗 一中国公民被引渡至美
来源：倍可亲(backchina.com)美国司法部加利福尼州中区联邦检察官办公室10月23日宣布，44岁的中国公民赵正(音译，Zheng Zhao)从荷兰被引渡至美国后于当天首次出庭。联邦检察官表示，赵正被控参与一起涉及金额为3690万美元的国际加密货币投资骗局串谋，该骗局由位于柬埔寨的诈骗中心实施，受害者中有174人被确认为美国公民。 https://t.co/nA4Rp0f8fl
— 美国之音中文网 (@VOAChinese) October 26, 2026
美国司法部加利福尼州中区联邦检察官办公室10月23日宣布，44岁的中国公民赵正(音译，Zheng Zhao)从荷兰被引渡至美国后于当天首次出庭。联邦检察官表示，赵正被控参与一起涉及金额为3690万美元的国际加密货币投资骗局串谋，该骗局由位于柬埔寨的诈骗中心实施，受害者中有174人被确认为美国公民。
根据法庭文件，赵正是检方所说的“一个国际犯罪网络”的一分子，该网络诱使美国受害者将资金转入由共谋者控制的账户，这些共谋者随后通过美国空壳公司、国际银行账户及数字资产钱包，窃取受害者的资金并进行洗钱操作。骗局流程始于犯罪网络成员通过不请自来的社交媒体讯息、电话和短信与受害者建立联系，骗取他们的信任，然后诱惑他们进行虚假的加密货币投资。诈骗分子建立貌似真实加密伙伴交易平台的假网站，说服受害者通过假网站投资，一面告诉他们投资不断升值，一面窃走这些资金。
联邦检察官表示，在赵正被控参与的这起骗局中，超过3690万美元的受害者资金从由共谋者控制的美国银行账户转至巴哈马的德尔泰克银行(Deltec Bank)的一个账户中。检方说，赵正及其同伙安排德尔泰克银行将这些受害者的资金兑换为稳定币泰达币(USDT)，并将兑换后的资金转移至一个位于柬埔寨、由他们控制的数字资产钱包中。随后，身处柬埔寨的共谋者将这些泰达币转移给了该地区各地诈骗中心的头目。
“随着犯罪活动的全球化，执法部门将罪犯定位并抓获的能力也全球化了，”加利福尼亚州中区联邦检察官办公室首席助理检察官比尔·埃萨利(Bill Essayli)在10月23日的声明中说。“当无辜美国民众受到网络犯罪分子及其帮凶伤害时，我们及全球各地的合作伙伴将不遗余力地确保这些人在美国法庭上受到法律制裁。”
“此次引渡对所有企图从海外侵害美国弱势群体的人来说，都应是一次教训，”美国司法部负责刑事司的助理部长A·泰森·杜瓦(A. Tysen Duva)在声明中说。“无论身处世界何地，我们都将追捕那些受到指控的被告，尤其是那些被控窃取钱财、将其转换为加密货币，并在此过程中利用外国金融机构来隐藏和混淆其罪行的人。无论你们藏身何处，我们都有能力找到你们。”
法官下令将赵正拘押，对他的提审被安排在11月30日，地点是洛杉矶市中心的联邦地区法院。按照美国的刑事诉讼程序，在提审(又译“传讯”)环节，被告出庭听取对其的指控，并被要求回答有罪或无罪。
如被定罪，赵正面临的法定最高处罚是在联邦监狱服刑20年。
联邦检察官在声明中提到，刑事诉状只是指称，所有被告在被法庭排除合理怀疑而证明有罪之前，均被推定无罪。
美国司法部一直在调查和追究那些向全球各地诈骗中心提供便利的人员。
赵正被引渡是本案最新进展。到目前为止，已有八名同案共谋者承认有罪，包括2025年认罪的加州居民何生生(音译，ShengSheng He)与中国公民苏景亮(音译，Jingliang Su)。何生生和苏景亮分别被判处在联邦监狱服刑51个月和46个月。
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