澳外逃詐騙華商靠賭場洗錢數千萬！賭場經理疑似是同謀

 據《悉尼晨鋒報》報導，星億賭場（Star Casino）的豪賭客部門經理與澳洲史上最大商業詐騙案的華裔主謀顧萌泓（Michael Gu）長期保持秘密合作關係，而後者涉嫌通過澳洲的兩大賭場洗錢上千萬澳元。

顧萌泓還曾經試圖建立自己的博彩帝國，並向星億賭場的經理沃克（Mark Walker）提供了一份利益豐厚的工作。

據詳細了解顧萌泓活動的消息人士稱，儘管經過數週的談判，在星億賭場負責高端業務運營的副總裁沃克並沒有接受顧萌泓的工作邀請，但他仍繼續與這位華裔商人會面並就其賭博業務交易提供建議。

據稱，顧萌泓經營的地產公司富遠集團（iProsperity）欺騙投資者，誤導他們投錢購買價值數億澳元的澳洲商業地產組合，但這些地產交易實際上並未實現，而投資者資金則被揮霍一空，去年顧萌泓與合夥人逃離了澳洲。

富遠集團在2020年7月倒閉，拖欠債權人3.25億澳元，是澳洲史上最離譜的商業詐騙。

沒有跡象表明沃克或星億集團的其他人事先知道顧萌泓涉嫌商業詐騙。沃克拒絕回答關於他對顧萌泓可疑的賭博活動了解多少（如果他確實了解的話）的問題。

這些披露引起了人們對星億集團內部企業管理失誤的新疑問，因為現在顧萌泓和他的幾個同事被指控利用星億賭場和皇冠賭場（Crown Resorts）來洗錢或賭博，而他們的賭資正是來自相信富遠集團的澳洲和中國投資者。

因擔心失去工作而不能透露身份的賭博業資深人士證實，星億集團在沃克離開皇冠賭場後，於2018年5月聘用了他。而沃克在從皇冠離職之前，恰好需要對公司解釋他對另外幾名員工的腐敗問題了解多少。但在皇冠集團正式對這些問題展開調查之前，沃克轉身就被星億聘用，幫助其吸引更多的豪賭客。

2014年至2017年底，沃克作為高級僱員在皇冠賭場時就與顧萌泓有所往來，並鼓勵他進行大額賭博。多個賭場的消息來源稱，沃克跳槽後也鼓勵顧萌泓和他的華裔商業夥伴黃（Harry Huang）改為光顧星億賭場。而在2018年至2020年期間，這對商業夥伴和他們的熟人在星億賭場投入了上千萬澳元。電子煙 電子菸  日本電子菸 電子菸台灣 悅刻 relx悅刻 電子煙危害 電子煙推薦 日本電子煙  電子煙ptt  台中電子煙  電子煙iqos  gippro  yooz 電子煙彈

去年8月，即富遠集團倒閉的一個月後，顧萌泓和黃先生逃離了澳洲。

破產公司Cor Cordis目前正在追查與這對逃犯有關的上千萬澳元的下落，包括在皇冠賭場和後來在星億賭場賭博的資金。該破產公司拒絕發表評論，但最近告訴債權人，它已經追踪到這對逃犯在澳洲賭場揮霍的至少1500萬澳元。

Cor Cordis已經向債權人表明，它正在尋求出資人的支持，以對富遠集團展開法庭審查，這可能涉及到沃克被傳喚出庭，回答關於顧萌泓及黃先生賭博活動的問題。

星億首席執行官貝吉爾（Matt Bekier）拒絕回答有關沃克和顧萌泓的具體問題。

上週日，《時代報》、《悉尼晨鋒報》和《60分鐘》揭露了星億集團如何在其澳洲賭場內為涉嫌洗錢、有組織犯罪、大規模欺詐和外國干涉提供便利，儘管貝吉爾和董事長奧尼爾（John O'Neil）早已接到警告，稱該公司的反洗錢控制措施很失敗。

星億賭場週一向澳洲證交所發布了一份聲明，表示將與監管機構和執法部門合作， 私下處理這些指控，但宣稱其中一些指控“存在誤導性”。

週一開盤後，其股價暴跌20%。Cor Cordis對價值6億澳元的富遠集團倒閉一事的調查，迄今已追踪到顧萌泓或黃先生在2017年之前匯給皇冠賭場的800萬澳元客戶資金。

賭場消息人士稱，他們使用富遠集團的賬戶在皇冠賭博是一個明顯的欺詐和洗錢指標，而皇冠賭場在7月份對顧萌泓在墨爾本賭場的活動展開調查時也承認了這一事實。

在沃克離開皇冠並加入星億後，顧、黃和另一名富遠集團的高管開始在星億賭博。

在2018年至2020年期間，沃克利用自己在星億的職務，鼓勵顧和黃賭博，同時與顧進行秘密會談，要求領導顧打算推出的新博彩業務的一個部門。

消息人士稱，相關業務包括在星億開展針對中國豪賭客的旅遊業務，這將使顧的稅務風險降到最低，以及買下一家堪培拉賭場，一家瓦努阿圖賭場和一家涉嫌為豪賭客和賭場牽線搭橋的中國旅遊公司。

沒有跡象表明貝吉爾或星億的其他高管知道這個工作機會或者沃克與顧的其他秘密交易。

公司記錄顯示，開著蘭博基尼的顧在公司倒閉前的幾年裡，用公司的錢從富遠集團貸款2100萬澳元，並動用100萬澳元的公司資金被用於購買瓦努阿圖的護照，還挪用了其他公司資金購買各種豪車。

富遠集團iProsperity是澳洲重大投資者簽證（SIV）項目的最大參與者之一，該計劃由政府管理，為海外公民快速辦理居留簽證，深受中國富人歡迎。