流水高達382億!地下錢莊藏匿西安多年,栽了!
2020-09-01 02:34:12
2020-08-28 14:15
地下錢莊
暗箱操作
非法交易
跨國洗錢
……
聽到這些詞
你有沒有瞬間跳入電影的感覺?
但是小編想說的是
現實永遠比電影還要精彩
來
先給你們看張圖
▼
而這些
只是民警查獲的
部分現金!!
具體是怎麼回事
讓小編為您細細道來
▼
立案偵查
2019年11月22日
西安公安雁塔分局接到外匯管理部門移交線索,反映蘇某某等人利用銀行賬戶協助相關人員非法將資金轉移出境,涉嫌非法經營犯罪。
2019年12月22日
經過前期大量的工作,2019年12月22日以“12.22非法經營案”立案偵查。
千里追擊
2020年4月
2020年4月23日至25日,警方在浙江省溫州市、瑞安市、廣西壯族自治區桂林市同時出擊,搗毀蘇某伍地下錢莊窩點三處,共抓獲韋某某、龔某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名,現場查獲用於實施犯罪的電腦4台、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部等作案工具,並提取到日報表、月報表等關鍵數據。
經訊問,2017年至案發
蘇某伍等人通過操作近200個銀行賬戶
以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣
以外彙和人民幣互相實現貨幣價值轉換的形式
從事跨國(境)資金轉移
涉案賬戶交易近 80多萬筆
交易流水金額高達 382億元
這些就是現場查獲的現金
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跨省追捕
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為徹底斬斷該地下錢莊與境外勾結的黑手,專案組於2020年7月9日,前往海南省昌江黎族自治縣、廣西壯族自治區桂林市,將該案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、鄭某某、楊某某、蔣某抓獲歸案。
目前
該案凍結涉案 賬戶200餘個
凍結涉案 資金 2000多萬元
扣押涉案 現金128萬元
涉案10餘名犯罪嫌疑人
均已被公安機關依法刑事拘留
案件尚在進一步偵辦中
該案是陝西省“殲擊20”專項行動第一案,西安市公安局也將該案列為“藍劍”行動第一批督辦案件。此案的成功偵破,為打擊地下錢莊“殲擊20”專項行動增添重要戰果。
警方提示
由於非法買賣外匯活動通常比較隱蔽,數量和資金吞吐量難以準確統計,大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外,形成巨大的資金“黑洞”,嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調控政策的落實。
雁塔警方提醒廣大群眾:我國法律規定,任何組織、個人在我國境內從事外匯買賣、外匯結算業務,都必須獲得我國外匯管理部門的許可,並在規定的交易場所內進行。在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,擾亂外匯市場管理秩序,情節嚴重的,將以非法經營罪定罪處罰。
法網恢恢,疏而不漏
逃得再遠,藏得再深
終躲不過法律的嚴懲
記者:宮茜