人大代表铁矿主套取温商730万 公安局不予立案

“沙河市人大代表、铁矿老板”的身份，成为他获得资金屡试不爽的“法宝”。近日，包括三位温州人在内的多位出资人向记者反映，这位铁矿老板在收取了他们的安全保证金后，既不开工，也不退款 “这只是安全生产保障金，没关系，你不想干了，马上退还给你，我是人大代表，绝对不会骗人的。” 黄益同告诉法治周末记者，甘期美当时把胸脯拍得啪啪响。正是基于对甘的市人大代表身份的信任，他东拼西凑了330万元，打给了甘期美。 黄益同是浙江温州平阳县人，专业带领工队承包采矿工程。3年前，他来到冀南太行山东麓，与沙河市起美矿业有限公司(以下简称起美矿业)签订了《矿井承包合同》，但起美矿业一直不允许下井开工。事后他发现，该矿并无开采资格，他多次讨要“押金”起美矿业也不予退还，他遂于2014年7月到沙河市公安局报案，称起美矿业法定代表人甘期美涉嫌诈骗。 就在黄益同为“解套”苦苦奔波的时候，又一位温州人中招，他是苍南县年近七旬的林朝成。2014年4月，林与甘期美同样签订了《矿井承包合同》，并交付安全生产保证金400万元，林仍然遭遇不被允许下井开工，保证金也不退还。于是，两个原本素不相识的温州人携起手来，控告甘期美。 “沙河市人大代表、铁矿老板”的身份，成为甘期美获得资金屡试不爽的“法宝”。近日，法治周末记者接到多位出资人的反映，均称甘期美收取了安全保证金，但既不让开工，也不退款。其中包括另一个出资的平阳人池长宝。 2015年12月17日，自称是起美矿业法律顾问的张旭辉律师及矿长刘江红向记者坦言，时至今日，起美矿业还是在建设期，尚未验收并获得开工许可，但工队的保证金不是不退，是退款手续出现问题，签约人也有责任。那么，工队与起美矿业之间到底有着怎样的纷争？明知不能开采，却以“开采”为名收取多家工队保证金，这种行为又属于什么性质呢？ “承包矿井开采，相比于承包地面工程，虽然风险较大，但如果管理得当，利润还是可观的。”多年来，黄益同一直在采矿领域摸爬滚打，有着一定的采矿经验。 2012年12月6日，黄益同以个人名义与起美矿业签订了铁矿《矿井承包合同》。合同约定：承包矿井二口，期限3年，“矿方负责证件齐全和宏观部门关系的协调，保证正常生产”，“井下工程和设备全部由乙方(黄益同)负责”，产出矿石“双方共同管理过磅，按销售价格的各百分之五十分成”。 由于提前知道了甘期美的身份，黄益同认为人大代表肯定是讲诚信的楷模，更不怀疑他的矿会手续不全，签合同当天，便根据甘期美的要求转入其个人账户300万元，余下100万元约定开工时支付。 一个月后，黄益同不顾年关将近，带着十几人的采矿队伍来到沙河，住在附近的白塔镇。他多次催促甘期美要求下井，却被甘以“政府干预不让开工”等理由推托。每天住宿吃饭都是不小的费用，白白等了半个月，黄益同等人只好回家过春节。 2013年的上半年，甘期美多次承诺某月某日可以开工，但均未兑现，后来甘以办手续为由又向他要了30万元。黄益同告诉记者，此时他才得知，起美矿业除了营业执照外，开矿必须的《采矿许可证》《安全生产许可证》以及环评审批手续都尚未办理，“让我过来采矿，其实是在打风险金的主意”。 就在黄益同为追讨押金一筹莫展的时候，2014年4月19日，林朝成也来到起美矿业，并与之签订了《矿井承包合同》，此次押金更名为“安全保证金”，400万元汇入甘期美个人账户，但林同样遇到既不让开工、也不退还风险金的窘境。 黄、林两人虽同为温州人，此前却素不相识，之所以“前赴后继”，缘于一位郝姓“记者”。 黄益同告诉法治周末记者，经在山西承包矿井的老乡介绍，他认识了某报姓郝的记者。“郝记者”对他称最了解矿老板的软肋，可以帮黄益同要回押金，没想到一番折腾之后，郝不但没要回一分钱，却为甘期美拉来了林朝成。而林朝成表示，一次甘期美不小心说出给了“郝记者”50多万元的介绍费的事。 池长宝是3个温州老乡中最后与起美矿业签订合同的人，他表示只承包了一眼井，交纳安全保证金90万元，“是背着现金去的，直接交给甘期美，甘以个人名义打了收条”。 因为讨要保证金，林朝成与池长宝相识，两人在交流过程中，各自拿出合同和矿井资料比对，发现他们“承包”的矿井竟然重合。 记者在调查采访中了解到，黄、林、池3人风险保证金被套，只是起美矿业此类事件的一小部分。早在2010年10月，重庆人刘某明与甘期美签订《铁矿开采合同》，交纳100万元安全生产押金和10万元电费押金，两年后不得不提起诉讼追讨。记者联系上的类似当事者，还有几位在等待观望。 据黄益同等3人反映，交给甘期美的保证金都是筹借而来，甚至要付出高额利息，现在开不了工，钱也拿不回去，他们无颜面对亲朋和债主，不能、也不敢回家。林朝成年近古稀，独自一人住在邢台为此事奔波，而池长宝则住在沙河市白塔镇一家小旅馆里，一天的住宿费只有20元，即便如此，他有时还得拖欠。 “只要钱一交给甘期美，他的态度便会从热往冷逐渐转变，最后恶语相加，门难进、面难见、电话不接，还扬言要把我们腿打断。”3人均向记者如此表示。 签了合同、收了保证金却迟迟不让开工，也不退还保证金，究竟是何原因？记者决定到起美矿业听听甘期美的说法。 2015年12月17日上午，法治周末记者驱车来到沙河市綦村镇，山路崎岖，经过不断打听，才找到位于后坡村的起美矿业。 透过紧锁的铁栅门看到有车过来，立即从角门走出两三个年轻人，还没等记者开口，先对记者盘问，当记者表明来意，他们说“甘总不在”，有事对他说。记者提出要进去见其他负责人，被拒绝，还遮挡记者的手机，不允许拍照。 当时，记者拨打甘期美的两个手机号码，均无法接通或不接，发短信也不回。 将近午时，记者接到了自称是起美矿业法律顾问张旭辉的电话，他表示甘期美文化水平不高，委托他和记者接洽，回答问题。 下午，记者与张旭辉在其供职的律师事务所见了面，到场的还有起美矿业经理、矿长刘江红以及被张称作同事的两位女士，张旭辉说“我们3人均为起美矿业法律顾问”。 张旭辉告诉法治周末记者，起美矿业是由十几家小矿井兼并而来，国家政策越来越严，雾霾治理的力度也在不断加大，签完矿井承包合同刚要开工的时候，就遇到政府的禁令，所以不能开工。 对于不能开工保证金因何不退，为什么又与其他工队签合同继续收保证金的问题，张旭辉说，起美矿业是想尽快把钱退给黄益同、林朝成等人，但要完善手续，需要坐到一起商量，可找他们不容易，他们也不来找我们，就直接报案了，延误还款他们自己也有责任。 “无稽之谈！”黄、林、池3人并不认同张旭辉的说法，“我们的钱压在这里，比谁都着急，找甘期美的次数多得都数不清了”。 张旭辉的两名女同事告诉记者，起美矿业不是不退钱，曾经给黄、林每人退了40万元。但黄、林二人表示，这不是甘期美主动退还的，“我们带着公安人员上山指认矿井，迫于压力，甘期美才给了每人20万元，绝对不是40万元”。 刘江红向记者出示了起美矿业的所有证照，《采矿许可证》和《邢台市环境保护局文件》(环评报告)均办理于2013年12月，尚无《安全生产许可证》。他解释说，目前起美矿业还在建设期，等全部验收达标后，安监部门才会发给《安全生产许可证》，才能正常开采。 起美矿业的3位法律顾问表示，就退还保证金之事，曾和黄益同、林朝成达成协议，但二人没有签字，记者要看协议原稿以及甘期美方给两人各转款40万元的凭据，他们应允。此后两天，记者多次打电话或发短信催促，终未看到。后来，对方的电话不接短信不回，与起美矿业方的联系中断。 对于甘期美的人大代表身份，记者曾到沙河市人大常委会核实，证实甘为现任沙河市第七届人大代表，2011年12月29日当选，任期5年。 2014年7月初，在讨钱无果的情况下，黄益同和林朝成到沙河市公安局报案，控告甘期美涉嫌合同诈骗，此时他们才知道，两个外乡人想扳倒“人大代表”何其艰难。 报案一年毫无进展，直到2015年7月10日，二人找到沙河市副市长、公安局长信访后，才有民警到起美矿业调查。 2015年11月6日，沙河市公安局经过审查认为“该案系经济纠纷”，向黄、林下达《不予立案通知书》。二人不服提出复议，11月19日沙河市公安局认为“甘期美的行为不属于犯罪的行为”，维持了不予立案的决定。 看到沙河市公安局的复议决定，二人依然不服，于11月23日向邢台市公安局提出复核申请。 复核申请书认为：甘期美作为企业法定代表人，明知道证照不全达不到开采条件，却许诺签订承包合同后即可开工生产，骗取二人押金(保证金)730万元，数额特别巨大，拒不返还，其行为明显构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。 “甘期美身为人大代表，本应诚信守法，沙河市公安局不予立案，我们不得不怀疑是甘利用其身份和社会关系干扰侦查办案的结果，因此，请求邢台市公安局支持复议请求，对甘期美涉嫌合同诈骗立案侦查。”复核申请书称。 针对本案，北京律师刘亚军认为，单独拎起来一起案件分析，貌似经济纠纷，但明知不能开工，却以此方式接二连三地获取保证金，那么就有主观恶意，案件性质就会由量变到质变，符合合同诈骗的成立条件。 黄、林二人的努力最终有了一定进展，12月17日，邢台市公安局出具了刑事复核决定书，“经审查，认为原复议决定依据错误。根据《公安机关办理刑事复议复核案件程序规定》第三十三条的规定，决定撤销沙河市公安局公(刑)刑复字〔2015〕5号刑事复议决定书”。