涉洗錢困台600天 向心夫婦缺錢想請法院「這樣做」被打槍

香港「中國趨勢」、「中國創新」公司負責人向心及妻子龔青，被控替中國國太投資集團「漂白」贓款，匯洗2.98億台幣來台購買3戶豪宅，涉犯洗錢罪。台北地院今天下午二度開庭，律師說，向心夫妻居留證均已過期，銀行拒絕他們從香港匯款來台，請法院向銀行說明情況，但遭法官拒絕。向心夫妻庭後強調，被困在台至今第600天，生活消費很不便，連疫苗也沒辦法打。

法官解釋，向心夫妻無法自香港匯款來台，是居留證過期導致，以法官立場絕對不可能主動向銀行說明，法院也不該這麼做，應由銀行主動來函詢問。

北院稍早續行準備程序，律師認為，公訴檢察官應具體說明向心犯涉洗錢類型與前置犯罪為何？

律師舉例，2015年12月28日2家公司的股權交易，一方面是股權移轉給買受人，另方面是向心持有公司取得的股款，而檢方認為洗錢罪是移轉或收受犯罪所得？另向心取得股款後轉至個人香港帳戶，屬於移轉或收受？又向心夫婦將香港個人帳戶資金轉至台灣帳戶後購入房產，是移轉或是收受洗錢行為？

律師強調，向心來台購買房產的資金與賣出的股款無關，檢方所指資金流向並無事證證明，另檢方也應說明向心夫妻是涉犯「數個」或是「一個」洗錢罪。

律師也說，向心就另案涉國安法，爭執手機數位鑑識的證據能力，因為卷內沒有搜索票、扣押物品清單和筆錄。對此，公訴檢察官回應，向心在偵查庭時遭訊問時，偵查檢察官經向心同意提出，已記明筆錄，庭後會再提出書狀敘明出處。

法官庭末諭知公訴檢察官下次開庭前，應就被告方提出對本案犯罪事實的法律評價爭議，提出說明，另也要提出向心在偵查庭同意提出手機的筆錄記載。

推薦閱讀: