美国再出重拳打击诈骗中心

美国政府星期三(9月9日)宣布，联邦当局展开跨部门协调行动，查封了中资在线交易平台新币担保(Xinbi Guarantee)。美国称该平台是提供诈骗服务的大型非法在线市场，并将其认定为跨国犯罪组织。这是美国针对东南亚加密货币相关的诈骗活动采取的最新行动。

美国联邦检察官2026年9月9日公布的照片显示，在美国司法部打击诈骗中心工作组协助下，马达加斯加当局查封的涉及诈骗中心的证据。

哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗(Jeanine Pirro)联合联邦执法和跨机构伙伴星期三宣布查封新币担保平台并冻结涉案加密货币。

星期三解封的扣押令指称，新币担保是一个在Telegram(电报)平台上运营的非法中文交易平台，卖家在该平台向诈骗中心经营者推销各类服务。该频道主要使用中文运作，卖家在频道内发布其提供的服务，内容包括：搭建定制的诈骗投资网站，对诈骗分子通过电信诈骗从受害者处获取的资金进行洗钱以及招募人口贩运受害者前往东南亚的诈骗中心工作。一旦诈骗分子向卖家“购买”服务，新币担保作为一个组织会暂存应付给卖家的款项，直到服务完成，以此向诈骗分子保证卖家会履行服务承诺。扣押令指称，有大量案例显示，美国受害者的资金流向了特定的卖家；这些卖家曾在该Telegram 频道上宣传其洗钱服务，并发布用于收款的加密货币钱包地址。今年9月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院批准查封运营该交易平台的Telegram频道。