美刚起诉华为！曝北京指示工行火速汇走13亿美元

美刚起诉华为！曝北京指示工行火速汇走13亿美元

来源：倍可亲(backchina.com) 专题：华为最新动态！

　　国际调查记者同盟（ICIJ）取得的大量工行内部文件揭露，2019 年美国司法部起诉华为及其财务长孟晚舟后数日，中国工商银行（ICBC）伦敦分行曾协助华为将约 13 亿美元资金从英国转回中国深圳。   图：翻摄自搜狐

　　国际调查记者同盟（ICIJ）取得的大量工行内部文件揭露，2019 年美国司法部起诉华为及其财务长孟晚舟后数日，中国工商银行（ICBC）伦敦分行曾协助华为将约 13 亿美元资金从英国转回中国深圳。这笔交易虽未被指控本身违法，却因交易时间、金额及处理方式，引发工行伦敦反洗钱团队高度警戒。

　　ICIJ 在 2026 年「中国资本」腐败调查中，取得约 20 年、480 万笔工行内部资料，包括客户档桉、尽职调查报告、会议纪录、内部备忘录及中英文电子邮件。调查内容显示，工行伦敦分行部分合规人员曾担心，在面对中国总行及重要中国企业时，当地反洗钱及风险控管要求可能受到总部指令影响。

　　事件发生在 2019 年 2 月 2 日。就在春节假期前夕，工行伦敦分行临时召集 9 名员工开会，处理华为英国子公司一笔高达 13 亿美元的资金转移。根据内部文件，华为表示需要将「紧急资金」汇回中国。

　　这笔交易的时间点格外受到关注。就在 5 天前，美国司法部才正式对华为及孟晚舟提出刑事指控，桉件涉及违反对伊朗(专题)制裁、银行欺诈及洗钱等罪名。孟晚舟则是在 2018 年 12 月于加拿大温哥华转机时，应美方要求遭加拿大当局拘捕，之后获准保释并受到居住限制。

　　这笔交易的时间点格外受到关注。就在 5 天前，美国司法部才正式对华为及孟晚舟提出刑事指控，桉件涉及违反对伊朗制裁、银行欺诈及洗钱等罪名。 图 : 翻摄自凤凰网（资料照）

　　工行内部纪录显示，在孟晚舟遭逮捕及美方起诉后，伦敦分行合规团队原本曾考虑暂停与华为的业务往来，直到华为提供足够资料，让银行判断其帐户及资金是否可能涉及美方指控的犯罪行为。

　　然而，这项暂停措施并未持续太久。2019 年 2 月 1 日，也就是转帐前一天，华为代表前往工行伦敦分行，要求「尽快」提取英国子公司的全部存款。内部文件显示，华为是工行伦敦分行的重要存款客户，被列为「战略客户」，工行并为其提供贷款及现金管理等服务。

　　两名工行伦敦高层曾试图阻止华为提取这笔巨额资金，原因之一是可能对分行造成重大资金损失。不过，工行北京总行已经批准相关转帐申请，并要求伦敦分行执行。

　　隔天上午8时，北京总行高层透过电话会议召集伦敦分行 9 名员工，并表示总部将确保伦敦分行拥有足够资金维持正常营运。随后，华为约 13 亿美元资金便从伦敦汇往深圳。

　　直到 2 月 4 日，也就是週一，这笔交易才进入伦敦分行合规团队的视线，并立即引发警报。时任工行伦敦反洗钱报告员埃里克‧盖根（Eric Guegan）随后展开调查，并在接下来两週询问相关交易人员。

　　内部文件显示，华为是工行伦敦分行的重要存款客户，被列为「战略客户」，工行并为其提供贷款及现金管理等服务。 图：翻摄自华为官网（资料照）

　　盖根在内部备忘录中指出，在伦敦正常办公时间之外处理付款并不寻常，尤其是在週六临时召集员工处理大额交易，可能增加诈欺风险。他认为，银行在放行资金前应进行更完整的调查，并质疑伦敦团队是否忽略了此前暂停华为业务的决定。

　　更引发关注的是，盖根在文件中提出一项可能性，即华为可能希望在美国制裁及司法调查进一步发展前，将资金转回中国，以降低遭到资产冻结的风险。因此，他建议对华为实施「强化尽职调查」。

　　然而，仅约 15 分钟后，工行伦敦分行总经理韩瑞祥便回覆相关电子邮件，传达北京总部的指示，要求「继续与华为开展业务」。

　　此后，工行仍持续与华为保持密切合作。ICIJ 指出，华为曾邀请工行伦敦高层到其办公室会面，说明其对涉及叙利亚、伊朗、古巴及部分受制裁俄罗斯实体的交易均有内部标记，且相关交易不会透过工行伦敦处理。

　　不过，这些说明并未完全消除伦敦分行合规人员的疑虑。一家受工行委託进行尽职调查的外部公司，其后将华为列为「极高风险」客户，考量因素包括华为与中国政府的密切关係，以及其在美国、所罗门群岛及巴西等地面临的腐败、欺诈及其他犯罪相关指控。

　　ICIJ 同时指出，华为长期否认自己是中国国有企业或受到中国政府控制，但工行内部文件也提到，对于华为的所有权、管理结构及中国政府介入程度，当时「没有独立证据」可以验证。

　　盖根在文件中提出一项可能性，即华为可能希望在美国制裁及司法调查进一步发展前，将资金转回中国，以降低遭到资产冻结的风险。 图：翻摄自搜狐

　　尽管如此，工行并未因此切断与华为的合作。ICIJ 调查显示，美国在 2019 年将华为及多家关联企业列入出口管制名单后，工行仍协助华为在悉尼及法兰克福开设帐户，并参与华为约 8.5 亿美元境内债券发行的承销工作。

　　此外，ICIJ 资料显示，自 2003 年起，工行已承诺提供超过 20 亿美元融资给华为，或採购华为产品与服务的相关实体，显示双方金融合作并未因美国司法及制裁风险而中断。

　　到了 2023 年，华为更曾向工行抱怨尽职调查程序拖慢付款速度。一名工行北京总部经理随后要求伦敦分行加快审批，并警告如果无法为华为提供更有效率的支付服务，可能影响工行总部与华为集团后续合作。

　　在此压力下，工行伦敦分行同意部分华为交易採取「先付款、后补文件」方式，也就是先让资金通过帐户，再要求客户补交交易资料及相关证明文件。工行人员并向伦敦同事转达总行立场，称华为是「非常重要的客户」。

　　目前，美国司法部对华为相关桉件仍受到外界关注。随着桉件在纽约(专题)联邦法院进入审理阶段，检辩双方也针对华为是否涉及制裁违规及其他犯罪展开攻防。华为则否认相关指控，辩方主张公司成功主要源于自身经营，而非预先策划的犯罪行为。

　　ICIJ 引述洗钱防制专家格雷厄姆‧巴罗（Graham Barrow）表示，从工行与华为的互动来看，双方之间存在高度密切的利益与关係。欧盟安全研究所中国问题分析师蒂姆‧吕利格（Tim Rühlig）则告诉 ICIJ，华为在中国党国体系中的地位，一直被外界视为其海外业务受到高度重视的重要因素。

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