4.3亿美元暗网帝国覆灭 2814枚比特币被充公

4.3亿美元暗网帝国覆灭 2814枚比特币被充公

来源：倍可亲(backchina.com)

　　FX168财经报社(北美)讯 一个两年间促成逾4.3亿美元非法交易的暗网平台，让其30岁的联合创办人面临40年联邦监禁。美国伊利诺伊州北区联邦检察官办公室周三(10月7日)宣布，Empire Market联合创办人拉希姆·汉密尔顿(Raheim Hamilton)已被判刑，并处罚款500万美元。他还同意没收约1,230枚比特币、24.4枚以太币及三处房产。

　　案件也引出加密货币市场关注的另一个问题：这些价值上亿美元的比特币，会被政府出售，还是成为美国战略储备的一部分？根据2025年出台的行政令，符合条件、经最终没收的政府持有比特币可用于充实战略比特币储备，但本案资产的具体去向尚未公布。

　　四百多万笔交易，毒品销售接近3.75亿美元

　　汉密尔顿来自弗吉尼亚州萨福克市，与托马斯·佩维(Thomas Pavey)共同拥有并运营Empire Market。2018年至2020年间，该平台促成超过400万笔交易，总价值超过4.3亿美元。

　　毒品交易是平台最主要的业务，累计净销售额接近3.75亿美元，涉及至少约13.3公斤芬太尼、447公斤可卡因及103公斤海洛因。平台还提供被盗账户凭证、个人身份信息、假币及黑客工具等非法商品和服务。

　　汉密尔顿今年早些时候承认一项毒品共谋罪。周一(10月5日)，芝加哥(专题)联邦地区法官史蒂文·C·西格(Steven C. Seeger)对其判处40年监禁，并处以500万美元罚款。

　　强制加密货币付款，鼓励使用混币服务

　　Empire Market要求所有交易均使用加密货币支付。两名运营者鼓励用户使用混币服务，以掩盖资金流向，并在平台沟通时使用加密技术。

　　平台甚至允许买家根据卖家邮寄毒品时的隐蔽程度进行评分。检方认为，相关设计旨在帮助用户逃避执法追踪，并协助清洗非法交易所得。

　　Empire Market于2018年2月上线，在另一大型暗网平台AlphaBay被查封后迅速崛起。区块链分析公司TRM Labs将其描述为当时西方暗网交易生态中的主要平台之一。

　　2020年8月，Empire Market突然关闭。部分用户当时怀疑，运营者携带约3,000万美元资金退出。不过，这属于用户对平台停运原因的判断，不宜直接等同于法院已确认的案件事实。

　　两名创办人同意没收2814枚比特币

　　除汉密尔顿同意没收的约1,230枚比特币外，41岁的佩维此前也同意没收约1,584枚比特币，以及两箱金条、三辆汽车和两处佛罗里达州房产。

　　佩维去年承认联邦毒品共谋罪，并承认参与创建及运营Empire Market，预计将在本月晚些时候接受西格法官量刑。两人同意没收的比特币合计约2,814枚。

　　以每枚83,045美元估算，汉密尔顿涉及的比特币价值约1.02亿美元，两人合计涉及的比特币价值约2.34亿美元。这一估值会随币价变化，并不代表当年的非法交易收入或最终处置金额。

　　会被出售，还是进入美国战略储备？

　　特朗普于2025年3月6日签署行政令，设立战略比特币储备。行政令规定，财政部持有、经刑事或民事资产没收程序最终没收，且不需要用于满足特定法定要求或例外安排的比特币，将用于充实储备；已经存入该储备的比特币不得出售。

　　不过，行政令也保留了依法执行法院命令、返还可识别且可核实的犯罪受害者、用于执法活动及与地方执法机构分享等例外。因此，“同意没收”并不意味着相关比特币已经进入战略储备。

　　目前，司法部的案件公告未说明汉密尔顿所涉比特币的最终安排。若没收程序最终完成、符合转入条件且不存在适用例外，这些资产可能成为美国战略比特币储备的来源之一。

　　对于市场而言，后续需要关注的，是最终没收文件、资产转移安排以及是否存在受害者返还等要求。目前尚无依据认定这批比特币即将被集中出售，也不能将其全部计入美国已完成入库的战略储备。

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