援引总部位于华盛顿的全球金融诚信机构（GFI）研究结果报道，2002至2011的10年间，中国是世界上赃款外流最严重的国家，约占全球总额的六分之一。
总部位于华盛顿的全球金融诚信机构研究发现，2002年至2011年10年间，从55个发展中国家外流的黑钱总额高达5.9万亿美元，其中中国为1万亿美元以上，约占黑钱外流总额的六分之一，位居榜首。另一大国俄罗斯紧随其后，同期累计总额为8,810亿美元。
该机构研究数据还显示, 除中国和俄罗斯外，其它黑钱外流严重的国家包括墨西哥、马来西亚、印度和沙特阿拉伯。该机构指，黑钱流动往往与犯罪、贪污、贿赂、洗钱、回扣和逃税有关。最常使用的方法是在外汇单上造假，即在出口或进口中漏报或多报产品的真正价值。2002到2011年，进出口伪报大约占黑钱总额80%。
该机构的总裁雷蒙德.贝克（Raymond Baker）特别指出：“我们或许都低估了中国内陆与香港之间的问题，情况很糟糕”，他表示国际货币基金组织的贸易数据，范围仅限于商品贸易，而不包括服务贸易，因此很难确定中国内地和香港之间的黑钱流动问题。另外该机构的数据还不包括穆斯林国家非正规银行系统数据的现金流动。
中国知名学者章立凡向外间表示，中国黑钱外流的主体应该是中国的的贪官、富人 等，同“裸官”现象的本质一样，巨大的外流黑钱数字也表明中国官员和富人对中国现有体制并无信心，因为他们先将资本进行转移：“无论是富人、还是贪官都对体制没有信心。”
章立凡也指大量中国“见不得阳光”的钱外流，只是这些贪官和富人将“黑钱洗白”的一个环节，大量的钱通过外贸交易外流后，再通过外贸投资等方式回流，这些回流的资本甚至在中国享受到优惠的减税、政府贷款担保、土地和基础设施支持等待遇：“其实它在洗白后，这些钱还会以外资的方式重新进来，流出只是第一步，大量回流的假外资就是被洗白了的钱，大量的游资在中国市场投机的炒作，造成国内物价上涨、通胀等，比如我们看到像房地产虚高等可能都和这些有关，不要看它出去的多，回来兴风作浪的也多，这其实是一个恶性循环，他们不断的制造多投或空投，再捞更多的钱。”此前，一份维基解密曝光的和中国高层有关的机密在网络流传：中国政府官员在瑞士银行UBS有5,000多个人账户。信息透露，香港是高层官员洗钱的主要地点，北京在香港享有自由港的一切特权，中共每个派别都有其自己的银行和操盘手。而近来一直贪腐丑闻缠身的中共前政治局常委、前政法委书记周永康被曝在加拿大有2,000万美元的存款。
2011年，中国人民银行也曾意外公布一项机密调研结果：从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构的外逃、失踪人员数目高达16,000-18,000人，携带款项达8,000亿元人民币。这些官员的钱主要通过现金走私、地下钱庄、项目交易和企业投资等方式转移出去。
评论 (0)