3月10日，61岁的山东青龙县知名企业家李永儒戴着脚镣，出现在秦皇岛市中级法院法庭，坐上了被告席。起诉书指控他“集资诈骗”，承诺支付高额利息，先后向178名被害人集资1.75亿多元，至案发时尚欠款1.26亿多元。
在三天的庭审中，约100名放贷人出庭质证。令人瞩目的是，其中多人为青龙县公务员或银行工作人员。像其他人一样，他们在法庭确认了自己数目惊人的放贷额，有的超千万元之巨。尽管我们不能武断地认为这些放贷的公务员存在腐败，但巨资的积攒难免涉足灰色地带。
多数放贷人在庭上称李永儒属“民间借贷”，有120人还为此发表了联合声明，“他并没有对我们实施诈骗行为”。这起集资大案，因市政工程污水处理厂而起，案发后当地更专门成立由公检法等部门组成的联合办案组。重重疑窦折射出该案背后复杂的政商纠葛。
2009年接盘污水处理厂
发生在2009年9月至2012年年底的这场大规模集资，起源于一座产权属于政府的污水处理厂。因为其庞大的建设支出，最终让包括李永儒在内的百余人陷入高利贷漩涡。
据李永儒自己所写的陈述，2008年的一天，青龙县委常委、副县长张少久找到他，希望其能接手正在建设中的污水处理厂。知情人转述谈话，大意是项目前景很好，并且能帮县里解决困难。
这座污水处理厂于2006年10月11日项目获批，是河北省政绩考核的产物。《河北省环境保护十一五规划》规定，截至2010年该省所有县城必须建立污水处理厂，城镇污水集中处理率达到70%，“对不能完成责任目标的市、县在全省进行通报，连续两次被通报批评的，暂停审批该地区新建、改建、扩建项目。”
2008年3月25日，青龙县政府与秦皇岛焱然环境工程有限公司签署特许经营协议书，采用BOT投资方式，筹建青龙县满源污水处理有限公司。在建设过程中，秦皇岛焱然环境工程有限公司资金链断裂，导致项目停顿。这令“县主要领导非常焦急”，开始寻找有经济实力的企业家接盘，李永儒成为最终人选。
2009年5月5日，他正式接手污水处理厂，担任法定代表人，但工程建设接连遭遇资金掣肘。
污水处理厂一期工程和二期工程共需资金7,000万元。修建一期工程时，资金缺口达2,500万元。2009年底，满源污水处理公司财务告急。公司去银行贷款，但土地证没有办下来，无法作抵押。
李永儒转而寻找民间高利贷。最开始的融资在亲戚、朋友圈子里进行。据李永儒向身边人介绍，开始时利息能按时偿还，有20多名借款人本利均已拿到。高利息的诱惑加上讲信用的口碑，李永儒的融资圈迅速扩大。一些干部不认识他，还经朋友介绍找到他，要求放贷。还有一些小额贷款公司，靠聚集散户资金再放贷给他，吃利息差。危机潜伏着。融资利息月息平均不低于5分，高的达到6分，而且几乎全部都是“上打息”。随着资金的不断拆借，企业运转依靠高利贷维持。
起诉书称，“除前期借款部门用于污水处理厂建设外，后期借款基本用于偿还前期借款的高额利息。”公诉人称，李永儒的行为是“拆东墙补西墙”。滚雪球似的欠款最终将公司压垮。案发前每日都有人来讨债，个别人起诉至法院。法院随后冻结了公司银行账户。
2012年底，污水处理厂的资金链断裂。
公务员放贷逾800万
在3月11日的庭审质证中，出现了一张39万元的借条。这是一个县里领导的条子，因他工作不方便出面，写在解仕杰名下。这位领导是青龙县委政法委常务副书记杨某某，借了30万元本金，9万元利息转欠条。借条上有解仕杰的签名和手印。
王淑香，借款1,000万元，其丈夫是青龙县公安局主管经济犯罪的副局长张喜，现退居二线。段一新，为张喜的儿媳，借款200万元。王淑香告诉南都记者，她丈夫的身份与借款“没有关系”。
宋立新，技术监督局干部，放贷800多万元。
邢某某，借款88万。借条约定，每月上打息6万元。河北广播网的公开报道显示，邢某某为青龙县干沟乡干部，这个身份也得到李永儒身边人员的确认。
而青龙县在2013年曾下发关于打击和处置非法集资工作的通知，提到，“严禁单位工作人员参与非法集资、借贷、担保等金融活动。”
青龙县委宣传部相关负责人对此回应，“(李永儒案)待市中院审判结束后，根据相关情况，青龙县相关职能部门再调查处理。”
同样被严禁参与民间融资活动的银行工作人员，也出现在李永儒集资案中。
借条显示，李仕东借款70万元。他被指是中国银行工作人员。杜杰，借款18万元。他被指是青龙县河北信用联社工作人员。目前，两人均未获得证实为银行工作人员。
庭审争议专案领导小组是否合法？
李永儒在2013年4月12日被刑拘，5月17日被批捕，7月10日经秦皇岛市检察院批准延长侦查期限一个月。
他被刑拘后，办案方在青龙县电视台发布了公告，让集资被害人5月10日前报案登记，并称“逾期未报案登记的，办理案件追缴的回款额度内不予退赔。”辩护人认为，“这种公告内容带有明显的威胁性质，工作组脱离法律程序、越俎代庖先对案件进行有罪推定。”经众多被害人报案登记，并经羁押中的李永儒签字，形成了154份新的债权确认协议书。但辩护人认为这些协议书无效，“154份协议书因为有法院人员参与取证的原因属于非法证据，应当依法予以排除”。
对李永儒的第一次讯问时间是2013年4月12凌晨1时12分至5时55分。辩护人指出，对于年已60岁的被告人，没能保证其基本的休息，不能保证被告人在接受讯问时身体保持健康的状态，违反《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十六条规定：传唤、拘传、讯问犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并记录在案。“本案所有被告人在侦查阶段形成的供述属于非法证据，均应予以排除。”
在庭审中，公诉人承认一些证据“有瑕疵”，但认为依照相关法律，有些证据“经过补正”可以使用。
案发后，青龙县成立了处置李永儒集资诈骗案领导小组，由县委副书记、主管副县长、县公安局局长为组长，县委政法委、公安局、法院、检察院、住建局、审计局、信访局等相关部门为成员。
辩护人称，根据《最高人民法院关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第五项第23条的规定：人民法院严格依照法定程序和职责审判案件，不得参与公安机关、人民检察院联合办案，专案组的成立没有法律依据。
关于涉案金额，控辩双方也未能达成一致。辩护人估算，李永儒需偿还的本金有8,000多万元，利息有四五千万，与公诉人提出的集资1.75亿多元相差较大。
下海前曾是公务员
身处“集资诈骗”漩涡的李永儒，父辈为贫民。作为上世纪70年代村里少见的大学生，他经商前曾在政府部门工作近20年。一个和他一起长大的伙伴评价，李永儒善于思考，“一直想干点事”。
在青龙县委党史办公室、青龙县商业局工作时，李永儒都与张少殊共事。通过张少殊，他认识了其兄张少久。张少久现任青龙县副县长，负责城乡规划建设、城市管理、住房保障等工作。
污水处理厂为张少久分管的项目。政府工作记录显示，2010年，他多次参加污水处理厂建设的相关会议，调度污水处理厂建设进展情况。2012年5月28日，他还就污水处理厂二期建设现场办公。
2009年接盘污水处理厂时，李永儒已经“下海”10年。2001年，他靠爱人经营化妆品店积攒的第一桶金，开起了青龙县第一家超市，当时在这个国家级贫困县显得很“前卫”。当地一名商界人士介绍，经营超市成功的李永儒跻身当地富人行列，颇有名气，成为秦皇岛市商业联合会会员，和青龙县一些领导保持熟络关系。
评论 (0)