魏天冰(Benjamin Wey，音)自称是“华尔街美国金融家中的佼佼者”，曾帮助中国公司在美国出售股份。
但联邦检察官称他是“欺诈大师”，赚取的非法利润以千万美元计。本周四，联邦调查局(FBI)在其曼哈顿的家中逮捕了魏天冰，指控他进行证券欺诈、汇款欺诈、共谋和洗钱。驻曼哈顿的一家联邦法院公布的起诉书中包含对他的八项指控。
今年6月，纽约国际集团的魏天冰(右)在曼哈顿的联邦法院外。
周四下午，魏天冰出现在曼哈顿联邦法院的法官面前。这已经是今年以来第二次了。6月时，他在一起性骚扰和诽谤案件中被判败诉。那起诉讼为小报提供了不少香艳素材。
魏天冰是华尔街咨询公司纽约国际集团(New York Global Group)的创始人。周四启封的起诉书称，他现被指控通过欺诈性的反向并购活动，让中国公司在美国上市。他进行的反向并购操作过程涉及对已经上市的美国公司的壳进行收购。检察官声称，魏天冰通过家庭成员，秘密在他经手上市的公司中占据份额，并且操纵这些公司的股价，从中获取了数千万美元。
帮魏天冰处理业务的银行业高管塞利弗·多甘·埃尔贝克(Seref Dogan Erbek)住在日内瓦。起诉书称，两人伪造了经手上市的公司股票的销售额、数量、需求和价格。美国联邦调查局和驻曼哈顿的联邦检察官也对埃尔贝克提起了指控，此人仍未归案。
“魏天冰自称是行内高手，但就像起诉书说的那样，他只不过是个欺诈大师，”驻曼哈顿的联邦检察官普里特·巴拉拉(Preet Bharara)在周四的声明中说。“他罔顾证券法和公平的市场规则，决意行骗。”
本周四，在另一起民事诉讼中，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)指控魏天冰和埃尔贝克有欺诈行为。SEC还一同指控了魏天冰的妻子麦克拉·魏(Michaela Wey)、他的姊妹魏天怡(音)，以及两名律师罗伯特·纽曼(Robert Newman)和威廉·内本(William Uchimoto)有欺诈行为。
“魏先生否认对他的指控，并期待还他清白。”魏天冰的律师戴维·西格尔(David Siegal)在接受采访的电子邮件中表示。
联邦调查局最初将目光投向魏天冰是在2012年，当时搜索了他在华尔街的办公室，以及他的家。他的反向收购活动彼时已经受到了监管机构的审视，因为有人指责一些公司夸大了资产信息，进行会计造假，导致投资者损失了数十亿美元。
不过检察部门表示，魏天冰不只存在会计欺诈行为。在2007年到2011年间，魏天冰找到希望在美国募集资金的中国企业，表示自己的公司愿意协助反向并购。魏天冰把中国企业与壳公司合并，并通过妻子、姊妹这样的家庭成员持有壳公司的大量股份。起诉书显示，这些公司包括厨房用具生产商德尔电器(Deer Consumer Products)和风机生产商新兴佳集团(CleanTech Innovations)。
在进行反向收购后，魏天冰会将公司股份赠予朋友、家人、员工及商业伙伴，人为增加股东人数，制造公司已经充分发展足以从场外交易进入纳斯达克股市的假象。
起诉书显示，在埃尔贝克的帮助下，魏天冰后来通过各个家庭成员账户相互交易的方式操控由他推动上市的公司的股价。周四公布的法庭文件显示，魏天冰曾非常直白地指示操控新兴佳的股价，导致埃尔贝克插手，让他不要那么高调。在给魏天冰的一封邮件中，埃尔贝克写道，“显然，我们在做出此类指示或评论时要小心。我可以在电话中解释这个问题;请在空闲时候打给我。”
魏天冰有时会将自己的姓氏拼写为Wei。起诉书指控，他还通过家庭成员账户之间的交易哄抬某些公司的股价。在检察官列举的一个例子中，他在这之后不断运作，使得这家公司潜在的投资者面对股价突然升高的情况。联邦检察官透露，后来，他在哄抬后的价位上将每个账户上的股份出售，获利数百万美元。
检察官表示，此类交易的收益进入了魏天冰的亲属在香港和瑞士等地开设的银行账户。之后，这些钱会被转回美国。在一个例子中，2000万美元的资金从以他姊妹的名义在香港开设的账户转到了美国的一个由魏天冰夫妇掌控的账户中。联邦检察官表示，他们肆意挥霍这些钱，比如购买了纽约炮台公园丽思卡尔顿酒店(Ritz-Carlton Hotel)的一套公寓。检察官称，在魏天冰的纳税申报表上，他们通常将这类资金转移登记为境外人士赠予的不需缴税的礼物。
周四的时候，魏天冰的妻子及另一人联名用1000万美元让他获得保释，以纽约州萨格港一栋房产抵押。他将遭到软禁。
魏天冰在领英(Linkedln)上的资料显示，他曾用自己的全名注册了一个商标。在今年的一起棘手诉讼中，随着魏天冰与曾为其雇员的瑞典模特汉娜·博文(Hanna Bouveng)的交往细节浮出水面，他出现在了新闻报道中。博文指控魏天冰对其进行性骚扰和诽谤。今年6月，驻曼哈顿的联邦地区法院的陪审团判定魏天冰败诉，博文有权获得1800万美元的赔偿。
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