中国打贪和遏止资金大量外流之际，浙江省警方宣布破获迄今最大宗“地下钱庄”案件，非法外汇买卖把资金转移出境外的金额高达4100亿人民币，超过370人遭移送法办或行政处罚。
浙江金华市公安机关侦破首例透过NRA帐户（非居民帐户）资金非法跨境转移的地下钱庄案，打击8个规模以上买卖外汇犯罪集团，刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚200多人。
4月以来，中国破获的地下钱庄、洗钱案件涉案金额达8000多亿人民币，凸显中国资金过去以来透过各种管道外流的严重性。
中国打贪和遏止资金大量外流之际，浙江省警方宣布破获迄今最大宗“地下钱庄”案件，非法外汇买卖把资金转移出境外的金额高达4100亿人民币，超过370人遭移送法办或行政处罚。
浙江金华市公安机关侦破首例透过NRA帐户（非居民帐户）资金非法跨境转移的地下钱庄案，打击8个规模以上买卖外汇犯罪集团，刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚200多人。
4月以来，中国破获的地下钱庄、洗钱案件涉案金额达8000多亿人民币，凸显中国资金过去以来透过各种管道外流的严重性。
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