福建破获地下钱庄 揭发央企高层涉贪近亿元

正当浙江警方宣布破获全国最大地下钱庄的同事，福建也捣破一个地下钱庄，并牵出央企贪腐案的冰山一角。福清市公安机关破获一个利用“假人头”帐户进行非法外汇交易的地下钱庄，涉案金额超过100亿元（人民币·下同），警方发现，北方某央企高层通过福建地下钱庄洗钱，将贪污的国企巨额资金“洗白”。

今年4月，公安部经侦局与中国人民银行反洗钱部门发现福清市一个名为“余X和”的帐户存在可疑交易情况，涉及交易帐户28678个，累计交易金额162多亿元，该帐户资金交易规模巨大、交易对手众多，涉及多个省市及境外个人，符合地下钱庄的特征。

警方称，余X和为残疾人士，其家属及亲友大多为农民，文化程度较低，基本上无从事非法买卖外汇的可能，且余某和帐户的银行预留电话均已失效，故判定该帐户是典型的“人头帐户”。警方发现，余某和帐户的实际控制人为林某兰，以林X兰为首的犯罪集团，使用亲朋好友的名义在本地、外地多家银行开设大量帐号，操控数以千计的帐户进行非法外币、人民币兑换业务。

警方对涉案的周某调查时发现，他曾为别人把300万美元从沙特阿拉伯转移至国内，原来资金实际上是某大型央企高层贪污来的赃款。据悉，涉案人员王某乃一国企驻沙特区域商务副总经理，帮助代某将在境外贪污的300万美元通过地下钱庄采用境内外钱庄核数对冲的形式，由境内钱庄帐户转移至代某指定帐户，共计1800万元。

不过该笔涉案资金不过是冰山一角，而整宗贪污案的总额接近亿元，该央企涉案人员目前已被纪委查获。