助贪官转赃款出境赌博 地下钱庄进出2000多亿

据广东省公安厅11日通报，2015年查处地下钱庄案件83宗，已破案件的涉案金额超过2000亿元。其中东莞警方成功破获一宗特大地下钱庄案，捣毁地下钱庄窝点5个，抓获20名犯罪嫌疑人，当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元，是广东省近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。图为2015年4月1日拍摄的在一处地下钱庄窝点，犯罪嫌疑人向警方交出巨额赃款。图自：新华网 人民网

记者采访广州、深圳等地公安经侦部门，勾勒出地下钱庄巨额资金的“流向图”：有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，上千万元竟用于赌博；有的则虚拟进出口付款，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。2014年10月，东莞市公安局根据广东省公安厅厅经侦局转来线索成立专案组对一起特大跨境地下钱庄线索开展侦查。经查，周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点，长期以现金交易等方式非法买卖外汇，主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币（港币为主），再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。图为警方破案的东莞周某波特大地下钱庄案。

图为警方缴获的大量现金。经过近6个月的缜密侦查，东莞警方于2015年4月1日分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点5个，抓获周某波等犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个金额468万余元人民币，当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元，银行卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批。

目前，周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。图为警方缴获的大量现金。