活跃在粤港之间的地下钱庄，已成为多种犯罪赃款外流出境的主要渠道，广东警方组织重点城市重拳打击。记者昨日获悉，广东省公安厅组织深圳、东莞、佛山、江门、汕尾等地警方，连续5次开展集中收网行动，对利用离岸公司和地下钱庄转移赃款行为进行专项打击。截至目前，已破获案件140余宗，抓获疑犯350多名，涉案金额高达2,300亿元(人民币，下同)。
广东经济活跃，资金流动频繁，历来是地下钱庄犯罪易发多发地区。广东省公安厅刑侦局副局长吴义来介绍，地下钱庄破坏金融管理秩序，影响股市、外汇等资本市场。而据警方掌握情况，涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金通过地下钱庄转移至境外，逃避打击。特别是近年活跃的电信诈骗、非法集资所得资金，极易通过这些渠道转移境外。
与过去撒网式打击方式不同，广东警方此次将与转移赃款有关的地下钱庄案件作为打击重点。通过专项打击，切断违法犯罪资金的转移通道，并注意对已破获的其他经济犯罪案件进行梳理，追查赃款去向。
该项策略取得重大成效，一批影响面广、涉案金额大的特大地下钱庄网络被捣毁。汕尾警方捣毁的严某、胡某案地下钱庄网络，涉案金额高达500亿元，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市，是本次行动中涉及资金最多的一宗案件。
境内外资金池对敲最普遍
该案中，严某等人经营的地下钱庄最初从事单纯为走私分子收购港币，从中赚取点数，后来经营对象和活动范围逐渐扩大，发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金；同时，在深圳以开士多店为掩护，收集全国各地的港币现钞，再以"蚂蚁搬家式"携带至香港，完成外币走私出境。该地下钱庄呈家族式经营特点，严某本人负责买卖外汇、结算，其父亲负责幕后策划、联系客户，其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币，并将外币走私到香港，其妹负责在香港联系客户。
此次收网中，警方冻结涉案银行账户1,200余个，冻结账户折合8,000余万元。
据警方调查，当前，地下钱庄运作已有多种模式，其中，现金交易和跨境汇兑型实为最原始的一种方式，目前在东莞等地较为多见。当前，最为普遍的是"境内外资金池对敲型" 地下钱庄，犯罪集团在内地和香港分别设资金池。当境内有资金需要流出时，境外资金池兑付给对方；境外资金进入内地时，则由境内资金池兑付。
由深圳向非发达地区蔓延
另外，利用离岸账户在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，实施跨境转移外汇也日益多见。
据民警介绍，值得警惕的是，此前，地下钱庄多以深圳为活动据点，而今，不仅珠三角各市都出现，且有向非发达地区蔓延的趋势。
广东省公安厅相关负责人表示，今后，警方将利用情报导侦，加大对地下钱庄的打击力度。同时，香港警方也将与广东警方合作，加强线索交流，合力打击活跃于粤港两地的此种犯罪活动。
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