通过海外投资向国外转移资产，这是过去中国富有阶层包括部分政府官员转移非法所得屡试不爽的便捷路径，不过今后这条路走起来恐怕不那么顺畅了。中国商务部于北京时间12月27日表示，将着力抓好对外投资真实性审核。
12月27日，据中国全国商务工作会议发布的消息，在过去的11个月，中国对外直接投资规模达到1,617亿美元(约合人民币11,238亿元)，同比增长55.3%。在中国实体经济增长乏力、人民币贬值压力增大的背景下，超过2015年3倍多的对外投资增速显然引起了中国监管层的警觉。
在27日当天的发布会上，中国商务部对外投资和经济合作司司长周柳军表示，2017年，中国商务部将“把握好对外投资的节奏和力度，着力抓好对外投资真实性审核、事中事后监管等重点工作”。
自2014年6月以来，中国巨额的外汇流出引发中国监管者的担心
在中国，由于政府采取了严格的外汇管控措施，中国公民用汇有严格的限额规定，个人能携带出境的资金只有5万美元，企业用汇也有严格的审批流程。对于那些想把人民币资产转换成美元资产出境的个人或企业而言，如何绕开监管获取更多的外汇额度成为部分个人及企业的迫切需求，而通过对外投资“转移资产”并非什么机密。
中国加入世界贸易组织（WTO）以后，提出要充分利用国内与国外两种资源，开始推动企业“走出去”在全球布局，尤其是中共总书记习近平提出实施“一带一路”战略、中国企业10亿美元以下对外投资由审批制改为备案制以后，中国企业海外投资的步伐迅速加快，在这股对外投资的洪流中，部分中国企业及个人将海外投资作为转移资产的渠道。虽然中国监管层对此有所察觉，但在中国高额的外汇储备、结构失衡、产能过剩的经济语境及最高领导人提出推进实施“一带一路”战略的政治语境下，监管者对借道流出的资金多采取“下不举上不纠”的态度。
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