印度“现金战”正在不断向前推进。在民众前往银行存储旧币、兑换新币后，当局已经开始对存款记录进行审查，以寻找逃税漏税的蛛丝马迹，追查嫌犯。
不过对印度政府而言，要查清楚每个民众到底拥有多少钱，可不是件容易的事。
去年11月，为了打击逃税者和其它罪犯，整顿高达2万亿美元的地下经济，印度政府废除了面值为500卢比与1000卢比（约为人民币50元和100元）的大额纸钞。
按照莫迪政府的方案，印度民众可以将最多4500卢比的旧版钞票兑换成新版；超过这一额度的现金必须在去年底前存储到银行账户中。同时，储蓄总额超过25万卢比的人可能会受到政府调查。
据《华尔街日报》报道，要通过现金追踪到违法者，官员们必须对去年11月和12月的数百万份银行存款记录进行筛查。首先，他们会检查那些没有正规身份证明的人的大额存款，这些人通过匿名账户或穷人经常用的基础账户来存储废钞。
如果一笔存款被认为远远高出账户持有人所报的收入，那么账户持有者在接受进一步质询前有10天时间来解释这笔现金的来源。接下来，官员们还有可能需要审查网络转账交易，或者搜查其住宅和办公室看是否藏有现金。每一个案件都可能花上数月时间。
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