泰国拟再查扣陈志相关资产 总值逾1亿泰铢

泰国政府准备进一步没收同柬埔寨富商陈志有关、总值超过1亿泰铢的资产。

《曼谷邮报》报道，泰国反洗钱办公室表示，当局将查扣431项资产，包括现金、黄金首饰、土地等超过1亿1500万泰铢的资产，约相等于450万新元。

在这之前，泰国反洗钱办公室已经查扣了和陈志有关的资产，价值达到3亿4500万泰铢，约相等于1320万新元。

38岁的陈志是柬埔寨太子集团（Prince Group）的创始人。集团的业务遍及30多个国家，涉及金融服务、房地产等多个领域。

不过，多个国家和地区的执法部门指控，太子集团和一个规模庞大的网络诈骗犯罪体系存在关联。美国已经对太子集团实施制裁，并指控陈志涉嫌幕后操纵跨国犯罪组织。

陈志被指控策划和操纵诈骗网络、实施欺诈和隐匿犯罪所得。他今年1月从柬埔寨被引渡到中国。多个国家和地区已经查扣和他有关的资产。