台中市徐姓男子（34歲）成立博弈洗錢集團，除架設非法支付平台「YD」支付，並找來開設地產公司的吳姓男子（57歲）協助洗錢，把地產公司當贓款藏放處，檢警年初發現相關帳戶金流異常，經蒐證後今年4月、6月發動三波搜索，一舉逮捕徐姓主嫌等8人，今天依組織犯罪、賭博、洗錢等罪嫌提起公訴，並聲請沒收洗錢標的共13億 9981 萬餘元。台中市刑大偵七隊與金流分析小組，年初接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，經深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，且至少成立14家人頭公司，公司帳戶短期內頻繁交易、金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，隨即報請台中地檢署謝孟芳檢察官指揮，由台中市刑大、第四分局、霧峰分局及東勢分局共組專案小組擴大偵辦。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 檢警蒐證後見時機成熟，今年4月20日、6月1日、6月23日前往北屯、西屯等據點發動三波搜索，查扣涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章、自製假貨單與假發票、電腦、手機、USBBOX境外水房連線傳接盒及現金64萬餘元，逮捕徐姓主嫌等8人，其中徐男（34歲）、張男（51歲）、吳男（57歲）、吳男（24歲）4人聲押獲准。檢警調查發現，以徐男為首的犯罪集團於廈門設立境外洗錢據點，對接多家知名線上娛樂城，專替博弈集團提供賭客儲值與出入金服務。為規避查緝，徐嫌與位於北屯開設地產公司的吳男（57歲）合作，由集團每日指派車手以ATM提領賭資，將贓款暫置地產公司掩人耳目，再集中交由主嫌等人存入人頭公司帳戶，並透過外匯管道結購美金，又轉換為虛擬貨幣再兌回台幣，藉此層層洗錢；短短半年內，經手洗錢金額即達13億 9981 萬餘元。檢警並查出，徐嫌還成立非法支付平台「YD」支付，以每筆代收款抽取3.5%及手續費牟利外，另架設假的「精品買賣平台」並開立假發票，企圖以不實交易掩飾洗錢犯行；遇有賭客提告詐欺導致帳戶遭警示時，則火速簽署和解書佯裝買賣糾紛，以求脫罪。☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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