位于首尔汝矣岛的金融监督管理局全景。2026年2月20日[摄影=유대길 기자 [email protected]] 金融监督管理局正在利用人工智能（AI）自动化监测虚拟资产市场中的不公平交易。金融监督管理局于20日宣布，已建立结合生成型AI和机器学习算法的AI基础虚拟资产市场监测系统。
该系统包括实时交易数据分析、在线公开信息分析以及嫌疑项目的自动深度分析等功能。
首先，AI算法将实时捕捉虚拟资产市场中的异常交易。金融监督管理局基于以往积累的调查经验，自动识别在特定时间段内价格剧烈波动的所谓“赛马”类型，以及入出金受限的项目价格剧烈波动的“围栏”类型等疑似超短期市场操纵的项目。
对于价格和交易量急剧变化的项目，生成型AI将分析相关公告和新闻，以确定价格波动的原因。当出现典型的市场操纵模式或价格在没有明显原因的情况下急剧上涨时，将向交易所请求交易资料以评估调查的必要性。
AI还将检测人为交易量的虚增行为，如最优交易和串通交易。通过应用本福德法则和机器学习算法，识别偏离正常交易模式的项目和交易区间。
在线上发生的不公平交易也在监测范围内。生成型AI将分析与虚拟资产相关的帖子和视频的字幕及音频，以检测通过社群引导的非法先行交易、虚假信息传播和煽动不公平交易的违法行为。
在捕捉到异常交易后，AI也将参与深度分析过程。通过综合价格、交易量急剧上涨等定量指标，以及AI分析的价格上涨原因、投诉和举报、媒体报道等，判断是否启动深度分析。
生成型AI还将整理分析结果并撰写审查报告。基于AI生成的嫌疑判断指标，自动生成符合预先设计的报告格式的报告，调查负责人将据此判断是否进行进一步分析或计划调查。
金融监督管理局相关人士表示：“通过此次AI基础市场监测系统的建立，预计能够以有限的人力迅速有效地应对日益智能化和复杂化的虚拟资产不公平交易。”并表示：“未来还将开发支持资金流动和链上追踪的功能，进一步加强AI基础市场监测和调查体系。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
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