過去是台積電工程師的張榮富，自2018年起夥同經營果乾禮盒的羅姓男子，以及「鴻海國際貨運公司」負責人洪春燕等人，以跨境物流業務為掩護，長期從事台韓地下匯兌。刑事局偵查第一大隊第三隊今年6月至7月間發動3波掃蕩，拘提張男等11人到案。該集團8年來經手高達34億元、不法獲利約6800萬元。全案詢後依違反銀行法、洗錢防制法及洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦，主嫌張、羅複訊後獲50萬元交保，洪20萬元交保。警方今年2月接獲檢舉，指稱位於台北市的「鴻海國際貨運公司」涉嫌以跨境物流為掩護，暗中為頻繁往來台韓、需要前往韓國東大門服飾商圈進貨批發的店家與業者提供非法換匯。該公司負責人洪春燕過去涉嫌替「東京著衣」、「AIR SPACE」等知名女裝電商處理地下匯兌，經驗豐富；她與旗下業務團隊透過微信群組接洽有換匯需求的客戶後，便將客戶引薦給張男主導的水房集團。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 為規避金融機構的洗錢防制監控，集團指示客戶將款項透過面交或是匯款至人頭帳戶，並特別要求「備註欄留白或填寫貨款」。資金入帳後，集團即指派車手前往ATM密集提領現鈔，或直接至全台各地收取「韓國貨款」現金帶回水房。張男將收到的新台幣款項層轉至國內MAX交易所購買虛擬貨幣，再經由境外交易所及個人冷錢包出金至韓國帳戶，打造「台灣收台幣、韓國出外幣」的對沖模式，製造多重金流斷點。該集團抽取2%至3%的手續費，自2018年運作至今，經手的地下匯兌總金額高達34億元，估計不法所得達6800萬元。張榮富過去為台積電工程師，因腎臟狀況不佳，離職後改從事地下匯兌。他長期旅居韓國，警方趁張回國時將他拘提到案。在前往羅姓合夥人住處執行拘提時，其居住社區的物業經理及員工竟然私下向羅男通風報信，協助規避警方查緝。所幸員警反應迅速當場發覺，隨即將涉犯洩密罪的物業人員一併拘提到案，並查扣現金、特斯拉、名錶等證物。
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