台中地檢署宣布偵破一個廢五金不法集團，驚見大批現金被綑成一疊疊「錢磚」堆滿桌面，初估洗錢金額逾100億元，另涉詐領退稅、逃漏稅超過5億元，檢方漏夜偵訊後，向法院聲押禁見公司陳姓負責人夫妻等7名核心成員。這起案件源於財政部北區國稅局發現「嘉虹金屬有限公司」等多家公司稅務資料異常，循「可疑帳戶預警中心」機制通報台灣高等檢察署，經分析研判後，發現案件不單純涉及逃漏稅，更疑有鉅額資金透過多層帳戶流竄，隨即交由台中地檢署指揮偵辦。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 中檢指揮警調組成專案小組追查後發現，這個廢五金集團利用數十家公司及金融帳戶，將鉅額資金分層收受、轉匯，再透過提領現金等方式移轉，並涉嫌製作不實發票，藉此掩飾實際交易及金流，以規避查核，初估整體洗錢金額已超過100億元，詐領退稅及逃漏稅捐則超過5億元。檢警調於19、20日連續兩天大動作出擊，19名檢察官率重案支援中心檢察事務官及專案人員共254人，持台中地院核發的73張搜索票，兵分多路搜索35名對象、73處所，一舉傳喚、拘提37名被告到案，查扣現金近5000萬元、4輛包括藍寶堅尼在內的名車等證物，並向法院聲請扣押裁定，已扣得3億6698萬元。檢方漏夜偵訊後認定37名被告涉組織犯罪、詐術逃漏稅、填製不實會計憑證及鉅額洗錢等罪嫌重大，其中嘉虹金屬陳姓負責人、林姓配偶兼財務等7名核心成員及重要幹部，因有逃亡、串供及偽造、湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押並禁止接見通信；其餘被告分別以1萬元至200萬元不等金額交保、限居或請回。
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