废五金商涉洗钱13亿 37人落网 钞票山画面曝光

（台中21日综合电）从事废五金交易的不法集团透过数十家公司及金融帐户层层转汇、提领钜额资金，还伪造发票规避洗钱防制通报及逃漏税捐，初步估计洗钱逾100亿元（新台币，下同，逾12.7亿令吉），诈领退税、逃漏税捐超过5亿元（约6347万令吉）。

台中地方检察署周五发布新闻稿表示，财政部北区税务局透过“可疑帐户预警中心”机制，向高等检察署通报指，从事废五金交易的嘉虹金属有限公司等多家公司，疑涉及逃漏税捐，经高检署预警中心整合分析发现，除逃漏税捐外，尚有钜额洗钱之嫌，交由中检侦办。

中检组成专案小组清查，先后于19及20日动员19名检察官、专案小组成员254人，对涉案的35人、73处所展开搜索，除传唤、拘提37名被告到案，并扣押裁定扣得3亿6698万余元（约4659万令吉），查扣现金近5000万元（约634.7万令吉）、超跑名车4辆及犯罪工具等物。现场起获钞票堆叠成山，让专案小组也瞠目结舌。

经检察官复讯后，认定被告嘉虹公司负责人陈昇柏、担任财务人员的妻子林钇如等37人，涉嫌违反组织犯罪防制条例、税捐稽征法、商业会计法、洗钱防制法等罪嫌重大；其中集团核心成员及重要干部陈男等7人，有逃亡、勾串共犯、证人及伪造、湮灭证据之虞，向法院声请羁押禁见，其余28人以1万元至200万元（1269至25.4万令吉）不等交保或请回。