刑事局日前破獲29歲吳姓男子帶領的不法集團，他設立9家人頭公司並申請28個公司帳戶，涉協助博弈賭博網站資金流動及「假投資」詐騙集團車手發薪，牟取暴利。刑事局偵七大隊第二隊自去年6月起，展開2波查緝行動，逮捕吳姓男子及共犯13人，初估一年多來洗錢金額超過36億元，現已依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
複雜金流防火牆 洗錢金額逾36億元
警方指出，該集團透過合法程序設立9家資本額數十萬元的人頭公司，表面經營廣告、行銷、影音等行號，實際上專為博弈賭博網站及詐騙集團操作資金。運用公司帳戶高額轉帳及交易合理性，層層設置金流防火牆，混淆外界對賭博及詐騙資金的追查。該集團統一保管公司銀行存摺、iKey（USB憑證金鑰）與大小章，確保能迅速調度帳戶，將資金於多個帳戶間快速拆解與流轉。
警方說明，去年6月，北市1名7旬退休男子遭「假投資」詐團詐騙5000萬元，追查過程中發現車手薪資來自人頭公司帳戶，進而鎖定吳姓男子集團。警方分兩波行動，逮捕吳姓男子及人頭公司負責人、收帳組頭、轉帳手等13人，查扣作案手機、公司大小章、存摺、提款卡、隨身碟、網銀金鑰等大量贓證物，並依相關罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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