「安盛」綠能投資、日本和牛…8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問 23:34
聽新聞 0:00 / 0:00 Your browser does not support HTML5 Audio! 😢台中商銀內鬼洗錢36億 關鍵「地產大亨」500萬交保...法院：扣他護照
2026-09-16 21:13 聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導 洗錢 護照 關閉萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，利用其主管職身分幫他開人頭戶、轉帳額度每日達2000萬，洗錢高達36億元；台中地院今表示，考量重要證人詰問完畢，今命洪岳鵬500萬元交保，需電子腳環科技監控，也要他交付護照由中院保管。
台中地檢起訴指出，洪岳鵬（46歲）是土地開發業者，長期經營多家公司和台中商銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團，為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏4名經理、2名襄理替他開戶、護航。
檢方說，6名分行主管2024年9月、10月起，因洪上門稱友人名下佳德實業、潮流企業社等12間公司有開戶需求，就濫用職權使這12間無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度每日高達2000萬元，觸發疑洗錢警示通報時還護航延遲通報，讓詐團洗錢36億元，依銀行法等起訴7人。
台中地院說，洪岳鵬羈押期屆滿，合議庭今訊問洪後，認為他嫌疑仍重大，考量他羈押相當時日，已獲相當警惕且前無因案遭通緝紀錄，資產也已經被扣押，洪也願意交付護照，逃亡動機大幅降低。
中院指出，本案部分重要證人已經於審理時交互詰問完畢，相關爭議問題，經函詢台中商銀而獲回覆，證據已有相當程度保全，且洪與台中商銀就本案的立場是對立，洪勾串證人、湮滅罪證可能性及實效性已降低。
中院表示，合議庭權衡本案訴訟程度、證據調查與保全情形，及國家刑罰權遂行公益目的後，今天裁定洪500萬元交保，並限制住居、出境及出海8月。
中院也命他接受電子腳環科技監控8月，每周一、三、五早上9點至12點在住居門牌前，持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，以定期向中院報到，並不得自己或使第三人與有關的任何被告、證人有任何聯繫、接觸、探詢或討論案情，還要交付他個人護照至法院。
台中商銀爆發勾結詐團洗錢36億元，多名分行經理、襄理涉案。圖／調查局提供 台中 內鬼 洗錢 護照 
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「安盛」綠能投資、日本和牛 8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問
安盛財富公司、安盛資產公司涉嫌在近8年內主打海外房地產、虛擬資產、綠能產業，甚至還有日本石垣島美崎和牛等投資方案，佯稱年化報酬率10％至最高62%，涉嫌向200名投資人吸金累計逾6億元。台北地檢署今搜索約談負責人涂佳輝、林傑富及業務員等8人到案，涂、林由檢察官漏夜訊問。
2026-09-16 23:32
台中商銀內鬼洗錢36億 關鍵「地產大亨」500萬交保...法院：扣他護照
萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，利用其主管職身分幫他開人頭戶、轉帳額度每日達2000萬，洗錢高達36億元；台中地院今表示，考量重要證人詰問完畢，今命洪岳鵬500萬元交保，需電子腳環科技監控，也要他交付護照由中院保管。
2026-09-16 21:13
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2026-09-16 19:38 共 0 則留言 規範
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