央行反洗钱中心一份调研报告点名指，香港成为内地腐败分子洗钱外逃的「主要中转地区」，而名单中只包括香港和澳门2个地区。报告列举了8种向外转移资产的主要途径，以及部分案例，当中都多次提到香港的关键角色。这份报告前日获得中国金融学会优秀金融论文及调研报告的一等奖，并在央行网站公示。
这份题为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告，由中国人民银行反洗钱监测分析中心课题组完成，报告的完成时间为2008年6月，但却是首次披露。
昨日内地多个新闻网站都有关于该报告的新闻，但到傍晚时分，只有路透社中文网、凤凰网、南方网等少数网站未删除相关报道。
报告引述社科院资料称，1990年代中期以来，外逃党政干部，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达1.6万至1.8万人，携带款项高达8000亿元（人民币，下同）。
报告公布了一份腐败分子转移资金的「重点关注地区」名单，点名列出了东南亚多国、美加等发达国家、与中国无引渡协议的小国等18个地区。而在「主要中转地区」一栏中，只有香港和澳门两个地区。
报告列出了内地腐败分子8种转移资产到境外的方式，包括现金走私、经常项目造假、海外投资、通过境外特殊关系人转移等（详情见表），其中多个经典案例都有涉及在港公司和人员。前中国银行广东省开平支行行长余振东，在2001年前用了长达8年时间，透过在港开设公司转移资金，挪用10亿元的公款。
在本港上市的创维数码（0751）原董事会主席黄宏生，以给员工支付佣金为名，分次将4000多万港元转到自己和亲属控制下的户口，2006年因串谋盗窃及串谋诈骗在港被判监6年。
深圳和珠海2个海关也是现金走私的主要渠道。报告指出，内地腐败分子通过地下钱庄等代理机构，聘请专业「水客」用「蚂蚁搬家」的方法直接走私现金出境。也有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦国家可「落地签证」的便利，再逃到其他国家。
报告指出，由于香港监管机制较严格，不易被利用，腐败分子通常选在开曼群岛等「避税天堂」设立空壳公司，转移国内资产后再以破产低价收购等方法毁灭证据。
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