华南银行纽约分行惊传涉违反美国洗钱防制相关规定，华银董事长吴当杰已亲自到美处理。吴当杰表示，美方检查意见在未公布前都是机密，无法透露，但强调华南银行纽约分行并没有洗钱情事。对监理机关的例行检查，任何检查意见，华银都会虚心改善。
兆丰银去年8月因违反美国洗钱防制相关规定，遭纽约州金融服务厅(NYDFS)重罚1.8亿美元；时隔一年，华南银行纽约分行又因无法符合美国洗钱防制规范标准，再遭NYDFS盯上，恐怕难逃被处罚的命运。
据了解，今年NYDFS针对华南银行去年资料进行金检，发现华南银行的洗钱防制作业不符标准，且所提供的资料也不符合NYDFS的相关规定。
虽然华南银行纽约分行在兆丰案爆发后，已开始进行符合美国标准的洗钱防制改善计画，但相关改善计画需要时间，软硬件还无法建置完成，达不到合规的标准。
为避免重蹈兆丰银“延误通报、漠不关心”覆辙，华南银行纽约分行第一时间就将NYDFS的金检讯息回报给台湾总行，华南金按照重大偶发事件程序通报金管会、知会大股东财政部，吴当杰也在10月初到美，向NYDFS说明后续改善计画，以及符合规定的期程。
华南银行内部人士表示，华银案和兆丰案“内容完全不一样”，除了吴当杰，相关主管也陆续到美处理，将伤害减至最小。
因华南银展现积极面对态度，NYDFS初步接受华南银的处理计画与改善说明。但相关人士表示，美方的态度一向是后续的改善不能掩盖先前的缺失，“不罚不容易，但有积极应对一定会罚比较轻”。
因涉及与美方的保密协定，为何消息会提前走漏？是否牵涉公股行库董座之争？吴当杰仅淡然表示，现在是坦然接受美方意见、虚心改善，不会去想其他的事情。
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