中国官方强力管控资本外逃 涉300亿地下钱庄被查

近年，中国官方对资本流动进行了严格管控。日前一家地下钱庄被查处。

舆论指，大量资本通过地下钱庄外逃（图源：VCG）

北京时间1月22日，中国公安部机关报《人民公安报》报道称，近日北京警方和澳门警方联手破获了一个跨境地下钱庄案，涉金额达300余亿元人民币（1元人民币约合0.15美元），抓获39名犯罪嫌疑人。

报道指，最初是北京市公安局发现徐某涉嫌组织地下钱庄。后来调查后发现，徐某等人是在大陆注册申领刷卡机器，然后携带至澳门。在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的人进行套现转移资金。

2018年11月，北京警方对徐某等人立案调查。由于此案涉及人员多，地域广，而且犯罪嫌疑人频繁出入香港和澳门，因此北京警方与澳门警方联手破案。

2019年1月7日，北京警方和澳门警方对北京、河北、湖北、广东、澳门等地的嫌疑人同时抓捕，39名犯罪嫌疑人被抓，冻结涉案资金约1.5亿元人民币，港币2,400余万元（1港元约合0.13美元），现场查扣港币现金400余万元。

资料显示，自从2016年开始，中国外汇贮备减少、资本外流的情况日趋严重。

国际金融协会（IIF）此前公布的数据显示，2016年中国大陆资本流出创下了7,250亿美元的记录。随后几年中，中国官方对非正常资本外逃进行强力打击。