南投縣警方在台中市破獲大型水房，涉嫌透過蝦皮網路賣場與第三方支付平台掩飾進行地下匯兌，替詐騙集團與線上博弈集團洗錢，2年多經手洗錢贓款達17.1億元，逮捕36歲林姓主嫌、金主及收水手等嫌犯共28人，其中林嫌等19人已遭南投地檢署依違法洗錢防制法、銀行法、加重詐欺罪及賭博等罪嫌起訴。南投縣警察局刑警大隊科技偵查隊，去年查獲一起詐欺案後深入追查，發現以林姓男子（曾涉犯詐欺、賭博、洗錢防制法案件）為首的不法集團，招募徐姓、張姓、謝姓及黃姓男子等人負責經營管理，涉嫌替詐騙集團與線上博弈集團架設網頁與洗錢，製造不法集團金流斷點，規避警方查緝。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 警方從去年起至今年4月陸續發動數波搜索行動，破獲該集團位於台中市環中路大本營，查扣不法所得600餘萬元及帳冊，並於台中及高雄等地，陸續逮捕林姓主嫌、金主、車手及收水手等共犯計28人，查出該集團自2023年迄查獲為止，經手洗錢贓款逾3億人民幣，換算台幣約17.1億元。警方查出，該集團除透過買賣虛擬貨幣洗錢，也在蝦皮開設網路賣場，並以第三方支付平台神速支付綁定人頭銀行帳戶，表面上以提供代購、支付寶儲值等服務掩飾，實際上是藉此從事地下匯兌，即由熟知門道的中國台商或博弈集團等客戶在蝦皮賣場或支付寶群組下單，匯款新台幣至神速支付人頭戶，該集團扣除約5%費用後，再將等值人民幣或支付寶點數匯入下單客戶帳戶中，藉此達到替詐團與博弈集團洗錢目的。☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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