华人洗钱超9200万，重判15年

美国司法部8月18日宣布，31岁的中国公民Jianfei Lu因参与一个规模庞大的华人地下洗钱网络，协助美国境内毒贩及墨西哥贩毒集团处理超过9200万美元非法资金，被北卡罗来纳州西区联邦法院判处15年监禁，同时被勒令没收2500万美元犯罪所得。司法部表示，这一洗钱集团在不到两年的时间内就清洗了超过9000万美元资金，其中相当部分来自非法毒品进入美国后的销售所得。

根据法院文件，Lu并不是单纯帮助转账的普通“跑腿”，而是整个洗钱网络中非常活跃的资金经手人和管理人员。他负责直接与美国境内毒贩联系，从对方手中收取大额现金，再利用本人真实身份以及伪造身份，将这些现金分批存入由其他团伙成员控制的空壳公司银行账户。仅Lu本人直接提取并存入的非法现金，就超过2000万美元。

随着在组织内地位提高，他还开始负责安排其他“钱骡”或现金经手人执行取款和存款任务。司法部指出，Lu会直接与毒贩协调何时、何地交接现金，再派遣其他人员完成交易。

为了让这些人能够顺利在美国大型银行办理大额存款，他甚至帮助取得伪造驾驶执照，让成员可以使用不同身份完成资金操作。

这些现金并不是普通非法收入，而主要与美国境内毒品交易有关。司法部称，该华人洗钱组织为毒品犯罪集团提供资金清洗服务，其中包括与主要经由墨西哥进入美国的非法毒品有关的犯罪收益。

整个网络通过空壳公司、多个银行账户以及不同身份，把大量来源不明的现金逐渐转化为看起来正常的银行资金。