男子洪崇耀等人涉嫌蒐集公司、商號帳戶，假借販售MyCard點數，串接第三方支付服務，替多個線上博弈網站收付賭資，再以多層轉帳、提領現金製造金流斷點，洗錢逾21.5億元。新北地檢署偵結，依組織犯罪、加重詐欺、賭博及洗錢等罪起訴洪男等15人。起訴指出，全案源於預警中心接獲高檢署發交的可疑交易通報，由新北檢指揮刑事警察局偵查第九大隊、台北市刑大，並會同多地警方展開追查，今年6月8日起陸續發動3波搜索，共搜索10處、拘提17人，查扣洗錢不法所得5468萬餘元，數名核心共犯經聲請羈押禁見獲准。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 檢警查出，洪男等人為洗錢集團核心成員，長期蒐集、仲介多家公司及商號的銀行帳戶，提供線上博弈及詐欺集團收受、轉匯犯罪所得，再透過第三方支付、多層公司帳戶轉匯及現金提領等方式，掩飾資金來源及去向。其中，集團以豐信公司名義佯裝販售MyCard點數卡等商品，與3家第三方支付業者簽訂金流服務契約，取得虛擬帳號及超商繳款代碼，再提供RG富遊、3A與AU8等線上博弈網站，供賭客儲值入金。第三方支付業者收取賭資後，再批次匯入豐信帳戶。集團另利用其他公司帳戶直接收受賭客匯入的賭資，以合法公司及正常商業交易為掩護，替博弈網站建立收付款管道。賭資入帳後，部分款項用於支付賭客贏得的彩金，其餘則轉入多家公司及商號帳戶，再經多層轉匯或提領現金，刻意製造金流斷點。檢警清查2025年間金流，發現豐信透過3家第三方支付業者，收受賭客匯款及地下匯兌等款項逾9.8億元；其他公司間接收取的相關款項也超過10.6億元，合計洗錢金額逾21.5億元。檢方偵查認定洪男等15人涉犯發起或參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博、洗錢等罪，依法提起公訴，並指洪男等人利用合法公司帳戶收取不法款項、隱匿犯罪金流，使不法所得難以追查，建請法院從重量刑。
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