刑事局破獲洗錢水房，查獲大批公司人頭帳戶。（警方提供） 字級設定：小中大特 刑事局追查詐騙金流，查獲以廣告、行銷及影音公司為幌子的企業化地下水房。吳姓男子透過鍾姓男子蒐集人頭公司帳戶，利用公司帳戶轉帳額度較高、交易外觀較為正常等特性，替博弈網站及詐騙集團層層轉移資金，累計經手金額高達36億元。警方拘提吳姓男子等13人到案，移送台北地檢署偵辦。
警方接獲被害人報案，台北市一名老翁去年遭假投資詐騙5000萬元。刑事局清查相關人頭帳戶，發現老翁匯入款項的帳戶與賭博娛樂城平台有所連結。警方進一步追查，發現收款帳戶具有地下洗錢水房特徵，經分析資金流向，鎖定一個同時替多家博弈網站及詐騙集團處理金流的水房組織。
警方調查，該集團並非僅招募人頭帳戶，而是建立高度專業化、企業化的非法金融運作模式。29歲吳姓男子透過40歲鍾姓男子蒐集人頭公司帳戶，並以合法程序申請設立多家公司；這些公司資本額多為數十萬元，名稱則多與廣告、行銷及影音產業有關，藉此營造正常營業假象。
由於公司帳戶轉帳額度較大，也較容易以商業交易名義掩飾資金流動，集團藉此建立多層「金流防火牆」，將賭博款項及詐騙贓款迅速拆分，再轉入不同帳戶，增加檢警追查難度。
集團還統一保管各公司存摺、提款卡、網路銀行金鑰及公司大小章，以便隨時調度帳戶、快速移轉款項。警方今年4月7日及7月8日分兩波在台北、新北及高雄等地執行搜索、拘提，查獲吳姓男子等13人到案。
警方查扣手機20支、公司大小章23顆、存摺60餘本、提款卡20餘張、隨身碟10個、網銀金鑰10張、筆電2台及帳冊等證物。初步清查，集團累計經手洗錢金額高達36億元。全案依詐欺、洗錢、組織及公司法等罪嫌，移送北檢。
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