涉嫌助伊朗政權洗錢 2中國公司或被沒收6100萬
記者許君達╱紐約即時報導 2026-09-15 13:24 ET 聽新聞 test 0:00 /0:00 Your browser does not support HTML5 Audio! 😢 兩家中國加密貨幣公司涉嫌參與伊朗政權的石油黑市洗錢活動，被紐約南區聯邦檢察官辦公室提訴，要求沒收其6100萬元非法資金。（路透）紐約南區聯邦檢察官辦公室14日提起民事沒收訴訟，要求從兩家中國公司手中沒收價值6100萬元的加密貨幣。兩家中國公司被控幫助伊朗政權逃避國際制裁、透過黑市非法出售石油製品。
根據起訴書，名為「匯盈信托」(Blessed Trust)和「Hexa Whale」的中國公司利用設在阿聯的「幣安」(Binance)交易帳戶，幫助伊朗政權、軍方和已被列入國際恐怖組織名錄的伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)洗錢，將黑市售油的收入洗入伊朗實體手中，同時幫助其向境外武裝組織提供金援。檢方指控，匯盈信託對外聲稱其主營業務為財富管理和虛擬資產託管服務，但其事實上承擔了接收伊朗黑市石油銷售所得，並將法幣轉換為加密貨幣、使其流入伊朗的責任。「Hexa Whale」亦以大宗商品經紀公司的名義從事相似的違法業務。
調查發現，一組相互關聯的未託管加密貨幣地址(起訴書中簡稱為「實體A」)已透過虛擬資產管道接收了超過15億元伊朗黑市石油銷售額，並將其透過仲介的洗白，轉入由伊朗政權或革命衛隊掌握的加密貨幣帳戶。本次被告匯盈信託和「Hexa Whale」便充當了仲介角色，他們使用專門設計的複雜交易網路，隱匿資金的性質、來源和所有權，以逃避監管。兩家公司還被指控曾利用美國的金融體系為此行動服務。本次訴訟便旨在將此前從此網路中查扣並凍結的資金予以沒收。
根據此前的媒體調查與報導，「幣安」作為全球最大的加密貨幣交易平台，曾多次被指控協助跨境洗錢等非法活動。2023年該平台承認違反美國金融法並認罰43億元，其華裔創始人趙長鵬則被判入獄。2025年，「幣安」與川普家族創辦的加密貨幣公司建立業務關係，當年10月，趙長鵬獲川普總統特赦。不過在本次沒收訴訟中，「幣安」並未被提出任何指控。
精華 FAQ
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Q1：這起民事沒收訴訟的核心指控是什麼？
檢方指控兩家中國公司替伊朗政權規避制裁，透過黑市石油交易洗錢，並以加密貨幣轉移資金。紐約南區聯邦檢察官辦公室因此提起民事沒收訴訟，要求沒收相關資產。
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Q2：被點名的2家中國公司各自扮演什麼角色？
匯盈信託對外宣稱提供財富管理與虛擬資產託管，實際上接收伊朗石油收入並轉成加密貨幣；Hexa Whale則以大宗商品經紀名義，從事相似的非法資金轉移與洗白。
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Q3：這起案件與Binance及伊朗革命衛隊有何關聯？
檢方稱兩家公司利用設在阿聯的Binance交易帳戶操作資金，並協助伊朗政權、軍方及IRGC洗錢，將收益轉入伊朗掌控的帳戶；但本次沒收訴訟未對Binance提出指控。
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