两家中国公司利用必安洗钱

美国司法部在法庭文件中说，两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。

在周一提交给曼哈顿联邦法院的一项民事没收申请中，检察官说，这两家公司转移了旨在资助伊朗军方的资金，包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。币安未被指控有任何不当行为。

起诉书说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币交易平台。起诉书说，司法部计划没收目前由另一家加密币公司Tether掌管的一组账户中的6100万美元。

据《纽约时报》和其他媒体报道，流经币安的非法资金去年被该交易所的多名合规官员在内部标记。币安在这些官员指出伊朗交易后将他们解雇或停职；该公司说，这些处罚与他们提出的警告无关。

《纽约时报》的报道在国会引发担忧，一位参议院民主党高层启动了对币安的调查。多年来，该公司一直在努力消除其平台上的金融犯罪。它在2023年承认违反美国金融法后支付了43亿美元罚款。

币安一位发言人在声明中说，该交易所对“违反制裁或非法活动零容忍”。

“本案不是针对币安提起的，也没有指控币安有不当行为，”她说。“币安没有允许与受制裁个人的任何交易。”

自2023年和解以来，币安一直试图阻止其平台上的非法活动，承诺与世界各地执法部门合作，根除金融犯罪。其创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，并服刑四个月。