29歲吳姓男子為首的不法集團，涉嫌設立9家人頭公司後，申請28個公司帳戶，主要提供博弈賭博網站進出賭資使用外，還涉及協助「假投資」詐騙集團車手發放薪資，牟取暴利；刑事警察局偵七大隊第二隊至上月共發動2波查緝行動，逮捕吳男，以及人頭公司負責人、收帳組頭與轉帳手等13人到案，初估1年多經手洗錢金額逾36億元，訊後依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢、組織犯罪、公司法等罪嫌移請台北地檢署偵辦。警方調查，該集團透過合法程序申請成立多家資本額數十萬元，且看似營運正常的公司行號，名稱多為廣告、行銷、影音公司，利用公司帳戶轉帳額度大、交易合理性高的特性，建立一道層次複雜的「金流防火牆」，藉此混淆賭博網站與詐騙集團的不法資金去向。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 公司銀行存摺、iKey（USB憑證金鑰），以及公司登記大小章，均統一收繳並嚴密保管，以確保該集團隨時能調度帳戶，將賭博款項，或者詐欺贓款迅速拆解、流轉於多個帳戶間，確保資金在極短時間內移轉完畢。警方表示，去年6月間，北市1名7旬退休男子落入假投資詐團陷阱，被詐5000萬元，獲報後經循線逮捕詐團面交車手，查知該車手的薪資，自1家人頭公司帳戶轉帳後，進一步追出以吳男為首的人頭公司集團，經發動2波查緝行動，逮捕吳男等13人到案，查扣作案手機、公司大小章、存摺、提款卡、隨身碟、網銀金鑰等大批贓證物，依法移送檢方偵辦。☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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